中访网数据 天山材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日召开董事会会议，审议通过了董事会下设的六个专门委员会实施细则，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会(ESG委员会)，进一步健全公司治理体系，提升决策科学性和运营透明度。
根据公告，各委员会均明确了人员组成、职责权限及议事规则。其中：
1. 战略委员会由5名董事组成，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究，由董事长担任召集人。
2. 审计委员会由5名董事组成且独立董事占多数，履行财务监督、内控评估及选聘会计师事务所等职责，特别强调对财务报告真实性的核查。
3. 薪酬与考核委员会及提名委员会均由3名董事组成且独立董事过半，分别负责高管薪酬方案制定和董事、高管人选的遴选审核。
4. 新增的ESG委员会由3名董事组成，统筹环境、社会与治理事务，下设气候变化专项工作组，强化可持续发展管理。
细则规定，各委员会决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存期限不少于10年。审计委员会和ESG委员会需定期向董事会提交履职报告，其中审计委员会每年至少召开四次例会，ESG委员会则需至少一次。
此次制度修订是公司响应《上市公司治理准则》要求的重要举措证券配资炒股，通过细化专门委员会职能，优化决策程序，有望提升公司治理效能和风险管理水平，为长期稳健发展奠定基础。
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